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华裔储户“蚂蚁搬家”将40万存进银行 被罚20万

  • 卡城东东 发布日期: 2019-04-01 评论: 0 浏览: 4058

英达美国存钱事件以后,华人对“蚂蚁搬家”这个词有了了解。不过有大量现金放在身边,如今还是有人愿意为此铤而走险。近日,有位华裔大哥就零零散散的存了40多万的现金,不过等待他的,最终是罚款20万。

从1991年之后,美国政府对现金交易(汇入、存款、领取)有非常严格的规范。所以银行会对个人金流动向严格把关。如果24小时之内,个人的货币交易情况超过1万美元,银行必须要知会国税局。

存了40万,被罚20万

而一位华裔男子,却于近几周来“巨款零存”。

即将每一笔现金存款的金额刻意压低至1万美元以下,连续多周共存入40多万美元至银行账户。结果被银行报告行为有洗钱之嫌,并触犯反洗钱法。最终国税局盯上,最后被美国政府罚款约20万美元。

和英达还有上面这位大叔一样的还有位德州的女教师Linda。不过她可就没这么幸运罚钱了事。

Linda从2010年1月到2013年10月期间一共存款111次,总额为58万美元。同样为了不被国税局查,Linda每次存款的数额均低于1万美元。但是她这样频繁的“擦边球”,最终还是被美国国税局盯上了。

最终被判在联邦监狱坐牢18个月。更惨的是,这位“包租婆”购买的7栋房也被美国国税局全部没收。


来自: 
华人生活网
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